Cyber Scam: हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में CBI द्वारा 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इस चार्जशीट में चार चीनी नागरिक के नाम भी शामिल हैं। यही नहीं इस मामले में 58 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है, जो शेल कंपनियों के जरिए हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी में शामिल बताई जा रही हैं।
चार चीनी नागरिक समेत 17 लोगों पर चार्जशीट
CBI से मिली जानकारी के अनुसार साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान यह संगठित साइबर ठगी नेटवर्क सक्रिय हुआ था। इस पूरे मामले में आरोप है कि इस गिरोह ने 111 फर्जी कंपनियां बनाईं और म्यूल बैंक खातों के जरिए करीब 1,000 करोड़ रुपये का लेन-देन किया था। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि कुछ खातों में बहुत कम समय में 152 करोड़ रुपये तक जमा कर लिए है।
CBI को जांच में पता चला है कि यह गिरोह पोंजी स्कीम, ऑनलाइन निवेश स्कीम, नकली पार्ट-टाइम जॉब, फर्जी लोन ऑफर, मल्टी-लेवल मार्केटिंग और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठग लिया करते थे। यह नेटवर्क लोगों को फंसाने के लिए सिम बॉक्स, गूगल विज्ञापन, बल्क मैसेज, क्लाउड सिस्टम यूपीआई व पेमेंट गेटवे और फिनटेक ऐप्स का उपयोग किया गया है।
Cyber Scam: CBI जांच में सामने आई 111 फर्जी कंपनियां
CBI की जांच में सामने आया है कि इन सभी 111 कंपनियों को केवल नकली कागजों पर खड़ा किया गया था। इनके संचालन में दिखाए गए निदेशक और पते असल में मौजूद ही नहीं थे और सभी जरूरी दस्तावेज भी जाली थे। इन फर्जी कंपनियों के जरिए बैंक और डिजिटल भुगतान खाते खोले गए, जिनका इस्तेमाल ठगी से जुटाए गए पैसों को इधर-उधर ट्रांसफर करने में किया गया, ताकि धन की वास्तविक पहचान और स्रोत का पता न चल सके।
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