Delhi cyber case: जैसे जैसे आज तकनीक विकास कर रहा है वैसे ही धोखाधड़ी और अपराध का स्वरूप भी बदलता हुआ दिख रहा है. जालसाज अब लोगों को नए नए तरीके से झांसे में फंसाकर धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑर्गेनाइज्ड साइबर-फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ ऐसी ही एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5.92 करोड़ के बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में शामिल चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस अंसारी, मोहम्मद कैफ, आकिब और मोहम्मद दानिश के रूप में हुई, और यह सभी हल्द्वानी के रहने वाले हैं. यह शानदार कामयाबी इंस्पेक्टर मंजीत कुमार की समर्पित टीम ने हासिल की, जिसमें SI परवेश कुमार, ASI कंवरपाल, HC विपिन, HC अनुज, HC मनीष और HC विनोद शामिल थे.
Delhi cyber case: शिकायत से शुरू हुई ठगी की जांच
दरअसल क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि यह केस एक शिकायत से शुरू हुआ जिसमें पीड़ित से ₹5,92,44,480/- की ठगी की गई थी। पीड़ित के अनुसार फेसबुक पर एक महिला ने संपर्क किया था, और दावा किया था कि वह CBCX ग्लोबल ट्रेडर्स, मुंबई नाम की एक NBFC से जुड़ी है। पीड़ित के मुताबिक “ज़्यादा रिटर्न वाले ट्रेडिंग अकाउंट” में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया गया। फाइनेंशियल जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों ने म्यूल अकाउंट, लेयर्ड शेल एंटिटी और तेज़ी से कैश निकालने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बनाया हुआ था। पुलिस द्वारा मनी ट्रेल और फाइनेंशियल एनालिसिस जांच से पता चला कि ठगी के पैसे शुरू में 33 अलग-अलग बैंक अकाउंट में भेजे गए थे, इसके बाद पैसे का पता लगाने के लिए कई लेयर में ट्रांसफर किए गए।
Delhi cyber case: कैसे ऑपरेट कर रहा था फ्रॉड नेटवर्क
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अनस अंसारी ने अपने बैंक अकाउंट सह-आरोपी दानिश को दिए। धोखाधड़ी से मिले पैसे निकाले और कमीशन के आधार पर कैश दिया। जबकि मोहम्मद कैफ ने चोरी के पैसे लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले कई बैंक अकाउंट दिए, पैसे निकाले और कमीशन के लिए हैंडलर को कैश दिया। आकिब ने अपना बंधन बैंक अकाउंट धोखाधड़ी के कामों में इस्तेमाल के लिए दिया. हैंडलर के साथ OTP और अकाउंट एक्सेस शेयर किया, और कमाई का हिस्सा लिया। वहीं मोहम्मद दानिश नेटवर्क में एक मुख्य मददगार और अकाउंट हैंडलर के तौर पर काम किया, उसने दुबई के एक हैंडलर के लिए म्यूल अकाउंट अरेंज किए। सीनियर सिंडिकेट ऑपरेटर्स को गैर-कानूनी फंड निकालने और बांटने का काम मैनेज किया।
तकनीकी जांच, बैंक समन्वय और रेड
टीम ने बड़े पैमाने पर तकनीकी जांच के आधार पर बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट किया, मल्टी-स्टेट फाइनेंशियल ट्रेल्स को वेरिफाई किया और हल्द्वानी में रेड की, जिसके बाद इन सभी आरोपियों को दबोच लिया. फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है।
Reported by: Ajeet kumar
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