DRUGS NEWS: मादक पदार्थ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही है।

ईडी की जांच अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े सलीम इस्माइल डोला (Salim Ismail Dola) और उसके सहयोगियों के खिलाफ केंद्रित है। सलीम डोला को हाल ही में तुर्की से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार वह अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) का करीबी सहयोगी माना जाता है और लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़ा रहा है।

केमिकल सप्लायर से हवाला ऑपरेटर तक जांच

ईडी की छापेमारी उन परिसरों पर की गई है जो रासायनिक पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं, सिंथेटिक ड्रग मेफेड्रोन (एमडी) के निर्माताओं और तस्करों, हवाला ऑपरेटरों तथा बेनामी संपत्तियों के कथित मालिकों से जुड़े बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जांच का उद्देश्य मादक पदार्थों की पूरी सप्लाई चेन, वित्तीय लेन-देन और अवैध कमाई के नेटवर्क का पता लगाना है।

DRUGS NEWS: अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के संकेत

ईडी की अब तक की जांच में एक संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। एजेंसी के अनुसार यह गिरोह रासायनिक पदार्थों की खरीद, मेफेड्रोन के गुप्त निर्माण, विभिन्न राज्यों में उसकी आपूर्ति, विदेशों तक तस्करी और हवाला चैनलों के जरिए धन के लेन-देन में शामिल रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से अर्जित धन का उपयोग सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया।

बेनामी संपत्तियों और विदेशी निवेश पर फोकस

तलाशी अभियान के दौरान ईडी रासायनिक कारखानों, वित्तीय मददगारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हवाला नेटवर्क से जुड़े लोगों और कथित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेटरों की भूमिका की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि अवैध कमाई का इस्तेमाल भारत में बेनामी संपत्तियां खरीदने और विदेशों में निवेश करने के लिए किस तरह किया गया।

DRUGS NEWS: कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच

यह जांच मुंबई में दर्ज मादक पदार्थों और मनोप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े कई मामलों और एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ईडी का मानना है कि ड्रग्स तस्करी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का यह नेटवर्क कई राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। फिलहाल छापेमारी और दस्तावेजों की जांच जारी है। ईडी द्वारा जब्त सामग्री और वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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