प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दीपक सिंगला को 155 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ED फिलहाल मामले में शामिल अन्य आरोपियों और कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
उद्योगपति Anil Ambani की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। Central Bureau of Investigation (CBI) ने उनके और उनकी कंपनी Reliance Communications (RCOM) के खिलाफ 2,200 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया है। इसी बीच, अनिल अंबानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य मामले में Enforcement Directorate (ED) के सामने पेश हुए।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। क्रिश्चियन मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। पहले CBI ने उसे गिरफ्तार किया और फिर 22 दिसंबर 2018 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया।
JP Infrastructure: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेसर्स जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला घर खरीदारों और निवेशकों से जुड़ी कथित धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी से संबंधित बताया जा रहा है। ईडी का आरोप है कि जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स … Read more
MEHUL CHAUKSI NEWS: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े कारोबारी मेहुल चोकसी पर शिकंजा और कस गया है। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। ये वही कंपनी है जो 23,000 करोड़ रुपये के पीएनबी फ्रॉड केस के केंद्र … Read more
